[Oaxaca de Juárez, México.] La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desarticuló una banda dedicada al fraude y detuvo a ocho personas con la ayuda de un elemento de la corporación que se infiltró en el grupo delincuencial.
La intervención policial se derivó de los reportes emitidos por el C2 del Municipio de Santa Lucía del Camino y el C5i, los cuales alertaron a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), sobre una actividad inusual con sospechas de delito al interior del restaurante ubicado en un reconocido centro comercial de dicho municipio.
La dependencia informó que al arribar al lugar y detectar a un grupo de personas reunidas, se determinó infiltrar a un agente para conocer las actividades ilícitas. Fungiendo como uno de los invitados, el elemento encubierto detectó el posible delito de fraude, observando de manera flagrante cómo operaba la red.
Modus Operandi: Enganche y Clonación
El esquema operativo de esta organización se ejecutaba mediante un flujo diseñado para generar confianza en las víctimas:
Obtención de datos: Utilizaban bases de datos de publicidad de la empresa denominada «Red de Servicios Turísticos Mayoristas» para acceder a información de potenciales clientes, obteniendo su nombre, número telefónico y ubicación.
El Enganche: Contactaban a las personas informándoles que habían sido acreedores a un premio que consistía en un viaje a algún destino turístico del país. Para reclamarlo, se les citaba entre el 4 y el 10 de agosto, en un horario de 16:00 a 21:00 h, exigiéndoles presentarse en el restaurante con una identificación oficial y una tarjeta de crédito.
El Engaño (Simulación Administrativa): Al llegar, las víctimas recibían una botella de vino como premio de bienvenida, se les entregaban tickets o cupones promocionales y se simulaba un procedimiento administrativo. Les explicaban que habían ganado boletos de avión, hospedaje o un viaje todo incluido.
Consumación: Para «liberar» los premios, los defraudadores fotocopiaban el INE de la víctima y solicitaban su tarjeta de crédito, a la cual le realizaban un cargo inmediato y obtenían la información necesaria para clonarla. Como distractor, les entregaban un reloj inteligente de regalo y les aseguraban que en 3 días los contactarían para darles sus pases.
Durante esta acción, la Fiscalía documentó a 27 víctimas afectadas (9 hombres y 18 mujeres), en un rango de edad de 19 a 65 años.
Se logró el aseguramiento de los instrumentos utilizados para cometer el ilícito, los cuales se integraron a la carpeta de investigación: 7 terminales bancarias y una computadora portátil, formatos de contratos y formatos de pago, una impresora y 6 teléfonos celulares, 14 relojes inteligentes y una caja de botellas de vino.
