El Gobierno de Donald Trump está evaluando un nuevo requisito para que los bancos de Estados Unidos verifiquen la información de ciudadanía de los clientes actuales y futuros como parte de la política migratoria enérgica del presidente.
Esta posible acción, que según una fuente de la Casa Blanca podría tomar la forma de un decreto, ha generado preocupación en el sector financiero, ya que los bancos podrían verse obligados a solicitar a los clientes documentos sin precedentes, incluidos pasaportes y otros que acrediten la ciudadanía. La fuente advirtió que los planes no se han finalizado y que aún se están considerando otras opciones y fundamentos legales.
No está claro si el presidente Donald Trump finalmente firmará un decreto, cuya posibilidad fue reportada primero por The Wall Street Journal.
La Casa Blanca no confirmó ni negó el posible decreto u otra acción.
Aunque los bancos deben cumplir con las normas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente, y registrar el domicilio de los usurios, no recopilan ni verifican información sobre la ciudadanía.
Si Trump firmara tal decreto, podría exigir que los bancos obtuvieran retroactivamente la información de ciudadanía de los clientes existentes y la recopilaran de los nuevos.
