El mexicano Daniel Gordiano Valenzuela de 60 años de edad, se declaró culpable por participar en una conspiración para lavar más de 1.9 millones de dólares procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos y trasladar los recursos hacia México mediante criptomonedas y transferencias bancarias, de acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense.
Documentos judiciales señalan que Gordiano Valenzuela fungía como “money broker”, figura encargada de coordinar la recolección y movimiento del dinero. El acusado residía en México al momento de su arresto y participaba en una organización que ofrecía servicios de lavado de dinero a traficantes de drogas.
Las autoridades establecieron que personalmente coordinó operaciones por 1 millón 973 mil 76 dólares. Para mover el efectivo utilizó una red de colaboradores encargados de recoger recursos en diferentes puntos de Estados Unidos.
Después de recibir el efectivo procedente de la venta de drogas, Gordiano Valenzuela enviaba instrucciones para transformar o transferir los recursos. Parte del dinero circulaba mediante criptomonedas, mientras otra porción llegaba a México por medio de transferencias bancarias.
Por cada operación completada, el mexicano recibía una comisión calculada sobre el dinero procesado. El esquema buscaba trasladar las ganancias obtenidas en Estados Unidos hacia territorio mexicano sin recurrir únicamente al movimiento físico de grandes cantidades de efectivo.
La investigación estuvo en manos de la DEA en Detroit y de la división de Investigación Criminal del IRS, con apoyo de oficinas de la agencia antidrogas ubicadas en Texas, Kentucky, México, Houston, Tulsa, Chicago y Ohio, según el reporte oficial.
Gordiano Valenzuela se declaró culpable del delito federal de conspiración para lavar dinero. Su audiencia de sentencia quedó programada para el próximo 19 de noviembre de 2026.
El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque eso no significa que recibirá automáticamente esa condena. Un juez federal determinará la sanción después de revisar las reglas federales de sentencia y las circunstancias particulares del expediente.
